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被骗2275万!“地板大王”实惨,子公司遭遇电信诈骗

被骗2275万!“地板大王”实惨,子公司遭遇电信诈骗

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  原标题:被骗2275万!“地板大王”实惨,子公司遭遇电信诈骗,钱款追回可能性较低…多家上市公司有类似遭遇

  又有上市公司遭遇电信诈骗。

  近日,大亚圣象发布2021年度业绩报告,公司实现营收87.5亿元,同比上升20.46%;归属上市公司股东净利润5.95亿元,同比下降4.86%。

  值得注意的是,公司同时披露,其全资子公司遭遇电信诈骗,涉案金额约356.9万美元(折合人民币2275.49万元),追回可能性较低。

  

  大亚圣象公告表示,2021年报告期内,公司全资子公司圣象集团有限公司下属子公司美国HomeLegendLLC公司,成为一起电信欺诈的受害者,肇事者入侵该公司租用的微软公司365邮箱系统,伪造假电子邮件冒充该公司管理层成员,伪造供应商文件及邮件路径,实施诈骗,涉案金额约356.9万美元(折合人民币2275.49万元)。

  该公司已于美国地方联邦执法当局备案并向中国公安机关报案。大亚圣象表示,截至报告日,被盗资金追回可能性较低。

  年报显示,目前该笔损失已被列入营业外支出的“其他”项。

  大亚圣象主要从事地板和人造板的生产销售业务,公司曾在投资者互动平台表示,公司木地板的市场占有率稳居行业首位,2021年度公司地板销量为6289万平方米,被称为“地板大王”。2021年公司营收87.5亿元,同比上升20.46%;归属上市公司股东净利润5.95亿元,同比下降4.86%;归属上市公司股东的扣非净利润为5.57亿元,同比下降7.04%。

  上市公司遭遇电信骗局偶发

  上市公司遭遇电信骗局,不是孤例。据记者不完全梳理:

  2020年11月5日,斯莱克公告称,全资子公司香港斯莱克近期遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银行账户内的205万余美元(约合1300万人民币)通过网络被骗取。案发后公司已向公安机关报案,并于2020年 11月4日收到公安机关出具的《受案回执》,目前公安机关正在积极侦办。

  2022年3月31日,斯莱克在年报中透露,目前该案件进展如下:

  上述款项共计2,053,036.50美元已汇入诈骗人在乌克兰基辅开设的账户;

  公司已经由乌克兰代理律师向基辅商事法院起诉,要求收回2,053,036.50美元,目前该案正在审理之中;

  乌克兰代理律师于2020年12月向法院申请扣押上述账户中的相关款项,法院亦发布了扣押裁决书。经调查,该账户内有资金58,246,894.80格里夫纳以及36.50美元,根据基辅佩切斯克地区法院于2020年12月10日作出的第757/54607/20-K号案件的裁决已被扣押。该账户内已扣押资金与香港斯莱克被骗资金相当。

  征询律师意见后,公司认为通过法律途径追回上述款项有较大的可能性,但可能需要较长时间。

  2020年6月23日晚间,京投发展公告称,公司接到持股50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业,其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内2670万元于2020年6月22日通过网络被骗取。若按照2019年实现的净利润计算,该公司此次被骗取的2670万元约为其2019年净利润的6倍之多。

  2021年4月12日,京投发展发布的2020年度内部控制评价报告表示,已追回500万。

  上市公司是如何被诈骗的?

  从上述案例不难看出,诈骗金额高达数百万、数千万,如此级别的巨款,按规则应该要公司内部层层审批,通过各种财务稽核,怎么会说转走就转走了呢?因此,有业内人士直言,上市公司遭遇电信诈骗,也从一定程度上反映了该上市公司财务流程的不健全,以及公司的内部管理不规范、不专业。

  那么,上市公司在遭遇电信诈骗时,百万、千万级别的款项是如何轻易被划走的呢?2021年7月17日,世龙实业在回复交易所问询时,详细披露了其被骗过程。

  2020年5月8日上午,公司综管部职员杨东锋(以下简称“杨”)收到名为“张海清”(公司总经理名字)的电邮指示,要求其建立一内部工作群,将财务负责人拉入群内,杨在不辨真伪的情况下,按其指示建群,并将邓拉入新建的QQ工作群,群中仅有三人。

  “张海清”在群中开始对邓说:“今天有笔保证金98万要打过来,你查一下工行基本户收到没有”,邓回答“工行尚未有到账记录”,“张”又说“你联系一下徐炳洪15608818278,问他合同保证金打了没有,如果没有打就暂时不打,让他等我修改好合同后再打保证金”,邓联系过徐炳洪后回复“已联系了,徐说十分钟前已将款划入您个人账户”,“张”说“我在开会没留意,款我已收到,他已打入我私人账户了,你现在再联系一下徐总,我需要修改合同,先把保证金退给他,等合同修改后再重新打,你安排从公司账上将98万退回去,我会议结束后再补汇到公司账上”,“张”接着就给了邓“徐炳洪”的账号,邓当时完全没有任何甄别判断意识,在未经公司领导审批,未执行财务付款流程的情况下,同出纳员詹宾一同经网上银行划出公司银行资金98万元。

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  十几分钟后,群中“张”又说“徐总可能没有和他们的会计沟通清楚,他的会计以为合同签定成功了,又把尾款200万打给我了,你再安排一下从公司把款退回去,明天我将298万转回公司,合同还没签,先给对方留个好印象”,于是邓又没有请示领导,无视公司财务制度规定,私下自作主张,从公司账上再汇出200万元,共计支付款项298万元至“徐炳洪”账户。

  当日邓一直都未曾怀疑已遭遇诈骗事项,也没有向公司财务总监和总经理汇报此事,直到晚上约9点半时,杨东锋对QQ群中的聊天记录开始质疑并致电提示邓京云,邓才警觉起过来,约10点钟打电话向张总核实有没有此事。张总接电后,意识到邓可能被诈骗,随即问财务总监胡总知道此事否?胡也不知情。张随后向公司副总经理宋总、曾总通报了情况,并安排保安部部长带领人员向江西省乐平市公安局邢侦大队报了案,同时胡总也通知农行冻结了“徐炳洪”账户,但款项早已被提现。

  世龙实业表示,本次公司被“电信诈骗”的事项发生,主要是财务部长置公司内控管理制度不顾,思想麻痹,安全防范意识薄弱,对公司主要领导权威过于服从,同时出纳人员出于对部门领导平时的信任和威严,不顾公司内控管理制度的要求,对自己直接领导的指示,盲目执行,导致公司遭受到巨大损失。同时财务总监在日常监管中,对分管部门人员的内控制度、风险防范教育不足,被诈骗份子有机可乘。

  防骗“秘籍”

  近年来,电信网络诈骗高发。大量涉诈资金被转往境外,即使抓住了人,也很难追回损失,如斯莱克的被骗资金去了乌克兰,世龙实业的被骗资金去了缅甸。据最高人民检察院通报,2019年至2021年,检察机关分别起诉电信网络诈骗犯罪3.9万人、5万人、4万人。从发案数量上看,电信网络诈骗犯罪总体仍在高位运行。

  据公开数据显示,目前电信诈骗犯罪警情已占全部刑事警情的46%,大部分城市超过50%,成为我国第一大犯罪类型。相比于偶发的上市公司被诈骗,发生在我们身边的诈骗,已经是无孔不入,防不胜防。

  那么应该如何避免被骗呢?骗子的目的是骗钱,最终要通过转账的形式,达到骗取钱财的目的,所以无论骗子如何花言巧语、危言恐吓大家一定要记住“不听、不信、不转账、不汇款”有疑问直接拨打110进行咨询或报警。此外,可以安装公安部研发的“国家反诈中心”APP,预警电信诈骗。

  以下是中国互联网协会总结的9大防骗“秘籍”:

  1.短信内链接都别点

  虽然手机短信中也有银行等机构发来的安全链接,但不少用户难以通过对方短信号码、短信内容、链接形式等辨别真伪,所以建议用户尽量不要点击短信中自带的任何链接。特别是Android手机用户,更要防止中木马病毒。

  2.“验证码”谁都别给

  银行、支付宝等发来的“短信验证码”是极其隐秘的隐私信息,且通常几分钟之后即自动过期,所以不要向任何人和机构透露该信息。

  3.手机不显号码,别接

  目前,除极少数特殊部门还拥有“无显示号码”电话之外,任何政府、企业、银行、运营商等机构均没有“无显示号码”的电话,所以今后再见到“无显示号码”来电,直接挂断就好。

  4.闭口不谈卡号和密码

  对话中都绝不提及银行卡号、密码、身份证号码、医保卡号码等信息,以免被诈骗分子利用。

  5.钱财只能进不能出

  任何要求自己打款、汇钱的行为都得长心眼,警方建议如需打款可至线下银行柜台办理,如心中有疑惑,可向银行柜台工作人员咨询。

  6.陌生证据莫轻信

  由于个人隐私泄露泛滥,诈骗分子常常会掌握用户的一些个人信息,并以此作为证据,骗取用户信任,此时切记要多长个心眼——绝不轻易相信陌生人,就算朋友家人,如果仅仅是在网上,也不可轻信。

  7.钓鱼网站要提防

  切不可轻易信任那些看上去与官方网站长得一模一样的钓鱼网站,中病毒不说,还可能被直接骗走钱财,所以在登录银行等重要网站时,养成核实网站域名、网址的习惯。

  8.新鲜事要注意

  诈骗分子常常利用最新的时事热点设计骗局内容,如房产退税、热播电视节目等都常常被骗子利用。如果不明电话中提及一些你从未接触过的新鲜事,也切莫轻易当真。

  9.拿不准就打110

  如果真有拿不准的事,拨打110无疑是最可靠的咨询手段,虽然麻烦了警察,但必要时候仍可以采取这种手段。(作者: 唐维)

【编辑:宫宏宇】
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    2022-05-02 00:17:29 

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